Что такое AML-проверка USDT
AML (anti-money laundering) — это набор процедур против отмывания средств. Разбираем, зачем обменники проверяют транзакции и как это влияет на вас.
Редакция AurumPay · Опубликовано 2026-06-19
Зачем нужна AML-проверка
AML-проверка помогает убедиться, что средства не связаны с мошенничеством, кражей или санкционными адресами. Это защищает и сервис, и добросовестных пользователей.
Какие транзакции могут считаться рискованными
Повышенное внимание вызывают переводы, связанные с миксерами, даркнет-площадками, скам-адресами и адресами из санкционных списков.
Что происходит при high-risk транзакции
Если транзакция помечена как высокорисковая, сервис может запросить дополнительные данные о происхождении средств. Сроки и порядок описаны в разделе AML/KYC.
Материал носит информационный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Операции с криптовалютами связаны с риском — внимательно проверяйте реквизиты и условия обмена перед отправкой средств.