AML и KYC в AurumPay
Мы работаем по нормам AML/KYC, чтобы защитить добросовестных пользователей и не допустить операций с нелегальными средствами.
Зачем нужна AML-проверка
AML-проверка помогает убедиться, что средства не связаны с мошенничеством, кражей или санкционными адресами.
Какие транзакции могут считаться рискованными
Повышенное внимание вызывают переводы, связанные с миксерами, даркнет-площадками, скам-адресами и адресами из санкционных списков.
Когда может потребоваться дополнительная проверка
Верификация (KYC) может потребоваться при сумме от 100 000 ₽ или по требованию AML-системы при подозрительных транзакциях.
Какие данные может запросить сервис
Обычно это документ, удостоверяющий личность, и при необходимости подтверждение источника средств. Точный список сообщит поддержка.
Что происходит при high-risk транзакции
Если транзакция помечена как высокорисковая, сервис может запросить дополнительную информацию о происхождении средств до завершения обмена.
Сроки рассмотрения
Стандартные заявки обрабатываются в течение рабочего времени. При дополнительной проверке сроки зависят от ситуации — поддержка держит вас в курсе.
Контакты поддержки
По вопросам проверки пишите в поддержку — Telegram, WhatsApp или email. Помогаем 24/7.